أستانا ، 18 يونيو /تاس /. أقر مازيليس (الغرفة السفلية) من الجمعية الوطنية في كازاخستان قانونًا مع تعديلات تتعلق بتوقع غسل الأموال. قدم مفهوم الأنشطة المشبوهة للأشخاص الفايكينغ في المعاملات المالية ، وسوف يلزم البنوك بالإبلاغ عن الاستكشاف المالي. تم اتخاذ القرار في اجتماع الغرفة في 18 يونيو.
بموجب القانون ، ستراقب وكالة كازاخستان المالية للإشراف هذه الأنشطة. هذا المفهوم ، على سبيل المثال ، التحويل المنتظم إلى حساب عميل البنك في الجمهورية. سيتم التحقق من هذه الأنشطة من قبل وكالة التحقق وسيتعين على البنوك إخطار الإدارة حول هذا النقل.
بالإضافة إلى ذلك ، يوسع القانون مفهوم “سمعة العمل”. على وجه التحديد ، تنص القواعد على أن المرشحين يمنحون منصبًا مع العلاقات مع المواطنين المتعلقة بغسل الأموال والرعاية الإرهابية لن يكون قابلاً للتطبيق على منصب رئيس أي مؤسسة مالية.
على سبيل المثال ، بالنسبة لجميع الأنشطة ذات الأصول الرقمية ، والعملات المشفرة ، تم إنشاء عتبة 5 ملايين Tenge (9.6 ألف دولار) ، وسيتعين على جميع الأنشطة على هذا المبلغ مراقبة المالية. كما انخفضت عتبة أنشطة مراقبة أنشطة بيع القيم الثقافية مع 45 مليون TEGE (86.8 ألف دولار) إلى مليون دولار (1.9000 دولار).
بعد التبني في Mazhilis ، سيتم إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ) للجمعية الوطنية للموافقة عليه. تم تطوير تعديل القوانين وفقًا لتوصيات مجموعة التدابير المالية لمنع غسل الأموال (FATF).
هذا العام ، قبلت كازاخستان عددًا من الابتكارات التشريعية لمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي. على سبيل المثال ، يتم حظر الأجانب من سحب البطاقات المصرفية لأكثر من عام.